k2FtbBdWr1

Переводы денежных средств ограничение в Украине с 28.04.2020г

Новые изменения и требование коммерческим банкам, операторам международной системы электронных денег и переводов, на территории Украины.
С 28 апреля, 2020 года вступает в силу постановления Закона «О противодействии при отмывании и скрытие дохода, полученные незаконным путём, для пересекании финансированию терроризма, контроль распространения оружия массового уничтожения», исходя из выше указанного поменялась система денежных переводов, операции электронных денег и иные финансовые операции для физических и юридических лиц. Ограничения безналичных расчетов способствовал появлению не достоверных информации и слухи в ресурсах интернета. Исходя из положения Национальный банк вынес соответствующие разъяснения. По данному постановлению, граждане обязаны сообщать о всех денежных операций свыше 150 тысяч гривен. А вот при иностранном валютном эквиваленте, по подающие под проверку суммы уменьшились.
Так, какие финансовые операции подпадают под мониторинг: — Операции с виртуальными активами;
— Организация платежных услуг криптовалют и фирмы связанные с криптовалютами;

Стоит отметить, что без идентификации и верификации разрешается оплачивать коммунальные услуги, пополнять телефон мобильной связи, переводить деньги на кредитки через терминалы до 5000 тысяч гривен, выплачивать любое количество кредитов в пределах 30ти тысяч гривен. Ограничения не влияет на деятельность операторов мобильной связи. Агенты мобильной связи будут функционировать как прежде, обеспечивая технически, электронными кошельками своих пользователей по пополнению денежных средств клиентам, включая абонентов не идентифицированных. В то же время, если пользователь открывает электронный кошелек с целью осуществить денежный перевод другим лицам, тогда соответствующие органы проводят мониторинг, в рамках закона, относительно деятельности клиента. Клиенты банков имеющие банковские счета, прошедшие процессинг, обработки данных, могут переводить деньги свыше 5000 тысяч гривен, так как, осуществления расчетов в пределах 5000 тысяч гривен является низко рисковым и такие операции не проверяется банками, соблюдения правил касается рисковых переводов выше 400 тысяч гривен. В платежках через терминалы тоже нужна будет прозрачность (идентификация), либо же аналогичный транзит денег можно проводить в банке при наличии удостоверение личности, или через ПТКС. Расчет, покупки, платежи, через интернет на крупную сумму, будут производится только картой. Переводы денег наличными через международную систему свыше 5000 гривен, должны осуществляться только при наличии паспорта клиента, с необходимостью реквизита и декларации о платеже. Гражданам и не резидентам на Украине те, кто пользуется электронными кошельками требуется пройти идентификацию и верификацию. Для регистрации на сегодня, в условиях карантина, личное присутствие клиентов необязательно. Можно будет пройти такую процедуру с помощью использованием BankID и использованием КЭП. Безналичные и наличные расчеты через электронные кошельки будут лимитированными.

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий